Приватне акціонерне товариство “Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат” (код за ЄДРПОУ 02132645) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 12 квітня 2018 року о 09:30 за місцезнаходженням Товариства: 14017 м.Чернігів, вул. І.Мазепи, буд. 58, (каб. 1 в будинку адміністрації). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 12 квітня 2018 року з 09:00 до 09:25 за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 05.04.2018р.
Порядок  денний.
1.	Про затвердження кількісного складу, обрання членів лічильної комісії, включаючи голову комісії.
2.	Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3.	Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту проведення загальних зборів та затвердження порядку голосування на загальних зборах товариства.
4.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.
5.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2017 рік.
6.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.
7.	Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2017 рік.
8.	Розподіл чистого прибутку 2017 року.
До 12.04.2018 акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. І.Мазепи, буд. 58, м. Чернігів, 14017 (приймальня) у робочі дні з 09:00 до 12:00, а в день проведення зборів – в місці їх проведення. На письмові запитання акціонерів щодо порядку денного зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Тарасовець Олександр Олександрович, тел. (0462) 678-248.
Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонер може внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та або проектів рішення загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів.
Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Довіреність видана фізичною особою посвідчується нотаріусом або депозитарною установою. Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю відбувається згідно ст. 39 ЗУ «Про акціонерні товариства»
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ, (тис.грн. )
Найменування показника	період	
 	2017	2016	
Усього активів	2711,3	2704,7	
Основні засоби	2812,5	2828,8	
Запаси	277	215,8	
Сумарна дебіторська заборгованість	497,7	387,4	
Гроші та їх еквіваленти	22,3	45,0	
Нерозподілений прибуток	926,5	851,9	
Власний капітал	443,3	401,4	
Статутний капітал	114,1	114,1	
Довгострокові зобов’язання і забезпечення	118,0	71,7	
Поточні зобов’язання і забезпечення	277,5	202,8	
Чистий фін.результат: прибуток (збиток)	74,6	43,7	
Середньорічна кількість акцій (шт.)	28166	28166	
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію, грн.	2,6486	1,5515	
 
Повідомлення про проведення зборів опубліковано в “Бюлетень “Відомості  НКЦПФР”      № 43 від 02.03.2018 р.
Кількість  голосуючих ЦП –  25964.
 
Проект  порядку денного  з проектами рішень щодо кожного з питань: 
 
1.	Про затвердження кількісного складу, обрання членів лічильної комісії, включаючи голову комісії.
Проект рішення:
1.	Обрати з числа працівників товариства, строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів, наступний склад лічильної комісії:
– Голова лічильної комісії –  Іванець Ніна Сергіївна;
– Член лічильної комісії – Сокол Тетяна Вікторівна.
2.	Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3.	Затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується таким чином:
•	якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
•	кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;
•	кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.
3.	Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту проведення загальних зборів та затвердження порядку  голосування  на загальних зборах товариства.
Проект рішення:
1.Обрати головуючого та секретаря загальних зборів: головуючий – Тарасовець Олександр Олександрович та секретар – Сокол Тетяна Вікторівна.
4.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.
Проект рішення:
1.	Затвердити звіт Наглядової ради.
2.	Роботу Наглядової ради ПрАТ «Чернігівський ремонтно – монтажний комбінат» в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2017 рік.
Проект рішення:
1.	Затвердити річний звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.
2.	Роботу Генерального директора в 2017  році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням установчих документів.
3.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
1.	Затвердити звіт Ревізора за 2017 рік.
2.	Роботу Ревізора в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням установчих документів.
3.	Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
1.Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
8.	Розподіл чистого прибутку 2017 року.
Проект рішення:
1.	Затвердити прибуток, який отриманий Товариством за 2017 рік, та розподілити його наступним чином:
– затвердити направлення грошових коштів на господарські потреби Товариства: на закупку матеріальних цінностей та  технічне  переобладнання основних засобів Товариства.
2.	Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2017 році не нараховувати та не виплачувати.

Наглядова рада ПрАТ «Чернігівський РМК»